中国反洗钱现状分析及对策研究报告（2007）
- 名 称：中国反洗钱现状分析及对策研究报告（2007）
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内容介绍：
| 概述 |
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| ●当期部分国家及国际组织对洗钱所下的的定义 |
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| ○洗钱的概念 |
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| ○部分国家和国际组织对洗钱的定义的阐释 |
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| ●洗钱行为所呈现的特点 |
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| ○国际上洗钱普遍的表现特点 |
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| ○国内洗钱的表现特点 |
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| ●洗钱的起源 |
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| 阅读全文：https://www.20087.com/2007-02/R_zhongguofanxiqianxianzhuangfenxijiduBaoGao.html |
| ●反洗钱的基本理论 |
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| ○反洗钱的基本概念 |
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| ○反洗钱的主要措施 |
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| ●金融业反洗钱的意义 |
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| ○有利于维护国家社会经济稳定 |
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| ○为遏制腐败和维护国家财产安全提供有效手段 |
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| ○为金融业自身发展提供保障 |
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| ○金融业反洗钱能有力打击洗钱犯罪 |
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| 发展研究 |
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| ●我国的反洗钱现状 |
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| ○我国洗钱形成的原因 |
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| ○我国洗钱活动的特点 |
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| ○我国反洗钱的立法 |
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| ○我国反洗钱的组织架构 |
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| ●我国金融业反洗钱现状 |
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| ○我国金融业反洗钱工作主体及主要职责 |
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| ○我国金融业反洗钱操作框架 |
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| China Anti-Money Laundering Analysis and Countermeasure Research Report (2007 ) |
| ○我国金融业反洗钱成果 |
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| 行为分析 |
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| ●洗钱的手法 |
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| ●洗钱的过程 |
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| ○洗钱的第一阶段——放置阶段 |
市 |
| ○洗钱的第二阶段——离析阶段 |
场 |
| ○洗钱的第三阶段——归并阶段 |
调 |
| ●洗钱的演变及趋势 |
研 |
| ○洗钱逐步由发达国家向欠发达国家和发展中国家蔓延 |
网 |
| ○洗钱逐步由金融机构向非金融机构渗透 |
【 |
| ○洗钱逐步高智能化和高科技化 |
２ |
| ○洗钱进一步专业化和国际化 |
０ |
| 动因分析 |
０ |
| ●洗钱的危害 |
８ |
| ○危害新兴市场经济国家的经济发展 |
７ |
| ○危害金融体系 |
． |
| ○损害国家形象 |
ｃ |
| 中國反洗錢現狀分析及對策研究報告（2007） |
| ○危害政治稳定和社会稳定 |
ｏ |
| 问题及对策 |
ｍ |
| ●我国反洗钱实践中存在的难点和问题 |
】 |
| ○定位认识的偏差需要纠正 |
电 |
| ○法律架构的缺陷需要完善 |
话 |
| ○监控模式的实践障碍需要改进 |
： |
| ●现阶段中国反洗钱机制建设及其不足 |
４ |
| ○中国洗钱活动的主要形式和特点 |
０ |
| ○中国反洗钱立法的不足 |
０ |
| ○中国反洗钱金融监管方面的不足 |
６ |
| ○反洗钱的国际合作程度不高 |
１ |
| ●完善中国反洗钱机制的探讨 |
２ |
| ○完善反洗钱立法，构建全面的反洗钱法律体系 |
８ |
| ○健全金融监管机制 |
６ |
| ○完善反洗钱各项金融制度 |
６ |
| ○加强反洗钱的国际合作 |
８ |
| ●我国金融业反洗钱工作存在的问题 |
市 |
| zhōngguó fǎn xǐqián xiànzhuàng fēnxī jí duìcè yán jiù bàogào (2007) |
| ○金融业反洗钱存在认识不足 |
场 |
| ○“了解你的客户”制度未完全落实 |
调 |
| ○商业银行反洗钱工作制度和内控体系停留在表面 |
研 |
| ○基层金融机构可疑支付报告存在偏差 |
网 |
| ●我国金融业反洗钱工作对策 |
【 |
| ○强化宣传教育，提高认识程度 |
２ |
| ○落实反洗钱工作制度 |
０ |
| ○强化金融机构履行反洗钱义务 |
０ |
| ○提高涉嫌洗钱现象的识别能力 |
８ |
| ●反洗钱的对策分析 |
７ |
| ○金融机构反洗钱的对策 |
． |
| ○金融监管部门反洗钱的对策 |
ｃ |
| ○加强法制建设 |
ｏ |
| 中国マネーロンダリング防止の分析と調査研究報告書（ 2007）対策 |
| ○完善协调机制 |
ｍ |
| ○充分发挥反洗钱监测分析中心的功能 |
】 |
| ○加强国际合作 |
电 |
| 国际借鉴 |
话 |
| ●国际组织的反洗钱现状 |
： |
| ○联合国反洗钱情况 |
４ |
| ○国际刑警组织反洗钱情况 |
０ |
| ○巴塞尔银行监管委员会反洗钱情况 |
０ |
| ○金融行动特别工作组（FATF）反洗钱情况 |
６ |
| ○欧洲理事会、欧盟、美洲国家组织反洗钱情况 |
１ |
| ●美国的反洗钱经验 |
２ |
| ●欧美国家及港澳台地区打击洗钱所提供的经验 |
８ |
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